翔腾新材历史沿革： 一、发行人基本情况（一）发行人设立情况
2020年12月2日，翔腾有限召开股东会，同意公司以发起设立的方式，以公司截至2020年8月31日经审计的净资产157,518,717.20元，按1:0.3047的比例折合为股份有限公司总股本4,800万股，每股面值人民币1元，其余部分计入资本公积，翔腾有限整体变更为股份有限公司。
2020年12月5日，张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新6名发起人签署了《发起人协议》。
2020年12月17日，翔腾新材召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会成员。
2020年12月29日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏翔腾新材料股份有限公司（筹）验资报告》（天衡验字[2020]00170号），经审验，翔腾新材截至2020年12月14日的累计注册资本为人民币48,000,000元，实收资本人民币48,000,000元。
2020年12月18日，公司在南京市市场监督管理局办理了变更登记手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码91320113057970614J），注册资本4,800.00万元。
（二）发行人主营业务情况
公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。凭借丰富的产品种类、规模化的生产能力、良好的制程管控能力、可靠的产品质量、多区域服务覆盖以及快速响应速度，公司已经成为新型显示面板产业链公司重要的合作伙伴。
目前，公司已与SDP、京东方、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系，公司产品最终应用于LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名品牌商。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
二、发行人股本的形成、变化情况
（一）2012年12月，翔腾有限设立
2012年12月3日，张伟、王健、翁巍、南京翔智签署了《江苏翔腾新材料有限公司章程》，约定以货币和实物共同出资设立翔腾有限，注册资本1,000.00万元人民币。
2012年12月14日，江苏天宁会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天宁验字[2012]第1116号），截至2012年12月13日，翔腾有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币200万元整，其中，张伟出资120万元人民币，王健出资50万元人民币，翁巍出资30万元人民币，均以货币出资。
2012年12月17日，南京市工商行政管理局栖霞分局向翔腾有限颁发了注册号为320113000153805的《企业法人营业执照》。
（二）2016年1月，翔腾有限第一次股权转让
2016年1月7日，翔腾有限召开股东会，会议同意股东翁巍将其持有的公司5%股权（对应出资额50万元，其中实缴出资额为30万元）以30万元的价格转让给张伟，并通过了公司章程修正案。
同日，翁巍与张伟就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。
2016年1月11日，翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。
（三）2016年4月，翔腾有限第二次实缴出资
2016年4月21日，江苏中正同仁会计师事务所有限公司出具《验资报告》（同仁验字[2016]第007号），截至2016年4月19日，翔腾有限已收到全体股东缴纳的新增实收资本合计700万元整，其中，南京翔智出资400万元（货币出资173万元，实物出资227万元），张伟以货币出资280万元，王健以货币出资20万元。南京德和资产评估事务所有限公司已对南京翔智出资的机器设备及车辆进行了评估，并出具宁德和评报字[2015]第41号《资产评估报告》，评估值为227.00万元。
2016年4月28日，翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。
（四）2017年11月，翔腾有限第二次股权转让及第一次增资
2017年11月29日，翔腾有限召开股东会，会议同意股东南京翔智将其持有的公司40%股权（对应出资额400万元，其中实缴400万元）以400万元的价格转让给张伟，将其持有的公司10%股权（对应出资额100万元，尚未实缴出资）以0万元的价格转让给浙商金汇，转让后由浙商金汇实缴出资；同意公司注册资本由1,000万元增加至1,200万元，由股东浙商金汇出资200万元；并通过了公司章程修正案。浙商金汇与张伟、王健、南京翔智、翔腾有限签订了《股权转让及增资协议》，浙商金汇已向公司缴纳股权增资款及实缴出资款10,000万元，均以货币出资。
浙商金汇本次通过股权受让及增资取得的公司股权，实际取得价格为33.33元/出资额。2017年11月30日，翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。
2020年12月29日，天衡会计师出具《验资报告》（天衡验字（2020）00175号），对本次出资情况进行了审验。
浙商金汇系信托公司。
（五）2020年12月，第三次股权转让
2020年10月29日，经翔腾有限股东会审议通过，浙商金汇将所持公司300.00万元出资额分别转让给祥禾涌原192.09万元、宁波涌月21.582万元、深圳涌泉43.164万元和宁波泷新43.164万元，本次股权转让价格为42.49元/出资额。同日，上述转让方及受让方签订了《股权转让协议》。2020年12月1日，翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。
（六）2020年12月，翔腾有限整体变更为股份公司
公司系由张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新共6名发起人以发起方式设立，将翔腾有限整体变更为股份有限公司。
2020年11月28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡审字（2020）02708号”《审计报告》。经审计，翔腾有限截至2020年8月31日的净资产为157,518,717.20元。
2020年11月30日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了“苏中资评报字（2020）第3077号”《评估报告》。经评估，翔腾有限净资产在评估基准日2020年8月31日的评估值为238,277,804.38元。
2020年12月2日，翔腾有限召开股东会，同意公司以发起设立的方式，以公司截至2020年8月31日经审计的净资产157,518,717.20元，按1:0.3047的比例折合为股份公司总股本4,800万股，每股面值人民币1元，其余部分计入资本公积，翔腾有限整体变更为股份有限公司。
2020年12月5日，张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新6名发起人签署了《发起人协议》。
2020年12月17日，翔腾新材召开创立大会暨第一次临时股东大会。
2020年12月18日，翔腾新材办理完毕相关工商变更手续，并取得南京市市场监督管理局核发的注册资本为4,800.00万元的股份有限公司《营业执照》，统一社会信用代码为91320113057970614J。
2020年12月29日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2020）00170号”《验资报告》对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。
（七）2020年12月，股份公司第一次增资
2020年12月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议同意公司引进新股东戈俞辉、上海匀丰、南京翔睿、徐捷、余俊德、蒋悦、周伊娜、赵苏杭、李骁、施宣仲、谢国昌对公司进行增资扩股，公司注册资本由4,800.00万元增加至5,151.5166万元。其中，戈俞辉以1,100.00万元认购新增股本812,407股，持股比例为1.5770%；上海匀丰以1,000.00万元认购新增股本738,552股，持股比例为1.4337%；南京翔睿以510.25万元认购新增股本628,386股，持股比例为1.2198%；徐捷以178.75万元认购新增股本220,135股，持股比例为0.4273%；余俊德以178.75万元认购新增股本220,135股，持股比例为0.4273%；蒋悦以97.50万元认购新增股本120,073股，持股比例为0.2331%；周伊娜以140.00万元认购新增股本103,397股，持股比例为0.2007%；赵苏杭以250.00万元认购新增股本184,638股，持股比例为0.3584%；李骁以160.00万元认购新增股本118,168股，持股比例为0.2294%；施宣仲以100.00万元认购新增股本73,855股，持股比例为0.1434%；谢国昌以400.00万元认购新增股本295,420股，持股比例为0.5735%。
2020年12月24日，翔腾新材就上述事项办理完毕工商变更手续。
2020年12月29日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字[2020]00171号）对上述实缴出资情况进行了审验。
截至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变化。
发行人历次增资与股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，合法、有效。发行人股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。
