(function(){ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad = ua.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs = ua.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsAndroid = ua.match(/android/i) == "android"; var bIsWM=ua.match(/windows mobile/i)=="windows mobile"; var host = "https://m.juhaohua.cn"; var pathname = window.location.pathname; if(bIsIpad||bIsIphoneOs||bIsAndroid||bIsWM){ window.location.href =host + pathname; } })();
当前位置：首页 > 金融资讯

特大传销案有了重大进展！MBI集团创始人被引渡至中国

2024-08-24 15:15:23 金融资讯 32次阅读 投稿：


image.png

据泰国《泰叻报》8月21日报道，马来西亚“亿万富翁”、MBI集团帝国的创始人张炳顺被引渡至中国，面临洗钱指控。他在被捕之前，被国际刑警红色通缉令通缉。

本次泰国外事局将“张炳顺”引渡至中国处理案件，标志着一个长期的法律纠纷有了重大进展。根据总检察长的命令，他将在严密的泰国和中国官方保护下登机返回中国，面临洗钱指控。此前，2022年7月，在泰国和马来西亚边境，他被当局根据国际刑警组织的红色通缉令逮捕。

据报道，因在马来西亚和中国两国之间建立“金字塔骗局”而被通缉，欺骗投资者大量资金，导致他无法回到自己的国家。为逃避起诉，他在泰国投资并经营了十多年，特别是在泰马边境地区，为当地旅游业做出了贡献，使其声名远扬。

其实在8月20日，泰国外事局就接收了张炳顺。作为马来西亚的亿万富翁、MBI集团的创始人，他因在中国建立以“金字塔模式”吸引投资者投资于虚假宣传为合法商业服务的直销产品并进行传销活动而被捕，随后根据国际刑警组织的红色通缉令被指控为洗钱。根据泰国总检察长的命令，他将被移交给中国当局。

张炳顺的引渡最初安排在5月21日法院作出最后判决后90天内进行，检察官请求法院延长移交时间，遂被法院允许将期限延长至11月15日。中国驻泰国大使馆与地方当局密切协调，确保他顺利移交，且从监狱接收张炳顺并将他引渡至中国的过程中，外交部下令对外界严格控制信息披露。

引渡当天，中国驻泰国大使馆派遣官员从曼谷特殊监狱接收他，并安排在19:35乘坐CA960航班将他送往临时拘留室，由泰国和中国官员严密护送他离开泰国。

然而，据报道，最终航班被临时更改为前往上海的FM 834航班，起飞时间为17:34。此案件可以追溯到2022年8月22日，当时警察总署前副署长苏拉切率领的警队与宋卡府的地方警察以及移民局根据国际刑警组织的红色通缉令搜查了MBI有限公司，并在宋卡府沙达叻县将张炳顺逮捕。在撤销其泰国签证后，又被移交至曼谷进行进一步审讯。

根据通缉令，他被指控通过在马来西亚建立公司和平台来在中国进行“金字塔骗局”，欺骗中国公民成为会员，共分为八个等级，并通过组织海外考察和领导人会议来支付会员费用，许多中国公民被骗加入。此外，他还被马来西亚通缉，因涉嫌通过出售MBI集团股票来进行金字塔骗局而遭到起诉和资产冻结，导致在马来西亚和中国的业务无法继续运营，因此他一直留在泰国并继续投资。此外，他还在泰马边境地区积极从事旅游业开发，修建了多个项目。

此前，在2016年，张炳顺曾因与毒品贩运组织有牵连而上了新闻，但经过调查后证实他并未参与其中，但最终仍被捕并引渡至中国。

声明：聚财百科是理财投资基础知识平台! 并不指导专业性投资! 投资有风险,入市需谨慎!

最新文章